spălare de bani
-
Știri
DIICOT: PERCHEZIȚII DE AMPLOARE ÎN ȘASE JUDEȚE DIN ȚARĂ ȘI ÎN UNGARIA
Amplă operațiune ce vizează destructurarea unei rețele specializate în fraudă informatică și spălare de bani Aceasta stire este preluata. Sursa…
Read More » -
Știri
Percheziții și în Mureș, pe urmele banilor lui Horațiu Potra, mercenarul lui Călin Georgescu! 7,2 milioane de dolari nedeclarați!
Procurorii de la Parchetul General și poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat miercuri 13 percheziţii…
Read More » -
Știri
VIDEO. 10 percheziţii în Mureş, într-un dosar de proxenetism!
La data de 30 septembrie 2024, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare…
Read More » -
Justiție
Patru persoane, trimise în judecată pentru infracțiuni de spălare de bani, camătă și șantaj
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus ieri trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi bărbați…
Read More » -
Justiție
Un procuror DNA a cerut condamnarea Elenei Udrea şi a Ioanei Băsescu
Un procuror DNA a cerut, astăzi, la Curtea de Apel București, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de închisoare pentru…
Read More » -
Economie
România, avertizată de Comisia Europeană
Comisia Europeană avertizează România să pună capăt exploatării forestiere ilegale, să adopte programe de control al poluării şi de combatere…
Read More »